Kurumsal
Kurumsal Dolandırıcılık ve İç Kontrol İncelemesi
Şirket ödemelerinde sahte tedarikçi, fatura veya e-posta dolandırıcılığını inceleyin.
Bu hizmet kimin için, ne yapıyoruz?
KOBİ ve şirketlerin sahte tedarikçi, hesap değişikliği, fatura manipülasyonu, e-posta ele geçirme veya yetkisiz ödeme vakalarında olay akışı ve iç kontrol zafiyetleri değerlendirilir. Kurumsal dolandırıcılık dosyaları, hem mevcut mağduriyetin belgelenmesini hem de tekrar yaşanmaması için iç kontrol önerilerini kapsar.
İdeal başvuru profili
KOBİ, aile şirketi, muhasebe/finans ekibi
Dosya sonunda elinizde ne olur?
- Kurumsal olay raporu
- Ödeme zinciri
- İç kontrol önerileri
- Tekrar önleme listesi
Önemli sınır
İç kontrol önerisi danışmanlıktır; denetim/avukatlık yerine geçmez.
Diğer hizmet alanlarımız
Sahte Yatırım Platformu Danışmanlığı
Forex/kripto/borsa vaadiyle para yatırdıysanız dosyanızı analiz edelim.
Kripto Varlık ve Cüzdan İz Analizi
Cüzdan adresi, hash ve ağ bilgileriyle transfer izini raporlayın.
Banka ve IBAN Dolandırıcılığı Dosya Hazırlığı
IBAN'a para gönderdiyseniz dekontlarınızı resmi başvuruya uygun düzenleyelim.